公告日期：2017-05-18

证券代码：870295 证券简称：美源达 主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月17日

2.会议召开地点：太仓人民南路162号太仓创智科技企业孵化中

心公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周爱成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份5,970,000股，占公司股份总数的99.17%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会工作报告的议案》

1.议案内容

依据公司董事会2016年工作的实际情况，董事会就2016年度的

工作进行了总结和汇总，形成了《公司董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司监事会工作报告的议案》

1.议案内容

依据公司监事会2016年工作的实际情况，监事会就2016年度的

工作进行了总结和汇总，形成了《公司监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

详见公司于2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2016年年度报告》（公

告编号：2017-003），《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告及2017年

度财务预算报告的议案》

1.议案内容

公司依据审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制2016年度财务决算报告；结合2016年度的经营情况，公司根据行业状况及经济发展前景，编制2017年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

(五)审议通过《关于确认公司 2016 年度审计报告及财务报

表的议案》

1.议案内容

公司2016年度审计报告及财务报表详见由中兴财光华会计师事

务所（特殊普通合伙）审计，并出具的中兴财光华审会字（2017）第304050号标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。