公告日期：2017-08-28

公告编号： 2017-015

证券代码： 870295 证券简称： 美源达 主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间： 2017 年 8 月 25 日

2. 会议召开地点：太仓人民南路 162 号太仓创智科技企业孵化

中心公司会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 会议召集人：周爱成

5. 会议主持人：周爱成

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席的董事 5 人，实际出席的董事为 5 人。

公告编号： 2017-015

二、 议案审议情况

（一）审议通过了《关于湖州佳格电子科技股份有限公司 2017

年半年度报告的议案》。

议案内容：详见公司同日发布的《 2017 年半年度报告》（公告编

号： 2017-017）。

本议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司董事会秘书任免的议案》。

议案内容：公司董事会秘书周爱成先生因个人原因辞去董事会秘

书一职， 提名涂洺豪先生为公司董事会秘书。

本议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)经与会董事、会议记录人签字确认的《苏州美源达环保科技股

份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日

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