公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-016

证券代码：870295 证券简称：美源达 主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2017年8月25日

2.会议召开地点：太仓人民南路 162 号太仓创智科技企业孵化

中心公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：侯东明

5.会议主持人：侯东明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

公司有3名监事，出席本次监事会的监事3名。

公告编号：2017-016

二、 议案审议情况

（一）审议通过了《关于苏州美源达环保科技股份有限公司 2017

年半年度报告的议案》。

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司监事会对《苏州美源达环保科技股份有限公司2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《苏州美源达环保科技股份有限公司2017年半年度报告》的

编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《苏州美源达环保科技股份有限公司2017年半年度报告》的

格式和内容符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

（3）提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

该报告内容详见公司同日发布的《2017年半年度报告》（公告编号：

2017-017）。

2.议案表决结果

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

公告编号：2017-016

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)经与会监事、会议记录人签字确认的《苏州美源达环保科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

苏州美源达环保科技股份有限公司

监事会

2017年8月28日

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