公告日期：2018-04-13

公告编号：2018-007

证券代码：870295 证券简称：美源达 主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月8日9时00分

结束时间：2018年5月8日11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-007

本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.上海市锦天城律师事务所律师

(七)会议地点： 太仓人民南路162号太仓创智科技企业孵化中心公

司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；

4、审议《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预

算报告的议案》；

5、审议《关于确认公司2017年度审计报告及财务报表的议案》；

6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

7、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》；

8、审议《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

公告编号：2018-007

现场、信函或传真

(二)登记时间: 2018年5月7日15:00-17:00

(三)登记地点:

公司董事会秘书会办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：太仓人民南路162号太仓创智科技企业孵化中心

联系电话：0512-53549501

传真： 0512-53549032

邮政编码：215400

联系人： 涂洺豪

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《苏州美源达环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）《苏州美源达环保科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日

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