公告日期：2018-04-13

证券代码：870295 证券简称：美源达 主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月12日

2.会议召开地点：太仓人民南路 162 号太仓创智科技企业孵化

中心公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：周爱成

5.会议主持人：周爱成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席的董事 5 人，实际出席的董事为 5 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司董事长周爱成先生汇报公司董事会 2017 年度

工作情况。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于总经理工作报告的议案》；

议案内容：公司总经理颜小锋先生汇报公司 2017 年度经营情

况。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》，并

提请股东大会审议；

议案内容:公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》,具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度

财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：财务负责人龚丽峰汇报公司2017年度财务决算情况

及2018年度财务预算情况。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于确认公司 2017 年度审计报告及财务报表

的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度的财务报告进行了审计，出具中兴财光华审会字（2018）第304065号的标准无保留意见的审计报告，财务负责人对公司2017年度财务报告予以汇报。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的情况予以汇报。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于提议召开2017年度股东大会的议案》；

议案内容：本次股东大会采用现场方式召开，关于2017年度股

东大会通知的具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》，并提

交股东大会审议；

议案内容：公司2017年度利润分配具体内容详见公司 2018年

04月13 日在全国中小企业……
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