公告日期：2018-05-10

证券代码：870295 证券简称：美源达 主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月8日

2.会议召开地点：太仓人民南路162号创智科技企业孵化中心公

司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周爱成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，

持有表决权的股份6,020,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于董事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司董事长周爱成先生汇报公司董事会2017年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 6,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二)审议通过《关于监事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司监事会主席侯东明先生汇报公司监事会 2017 年度工作情

况。

2.议案表决结果：

同意股数 6,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》,具体内容披

露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站

（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告及2018年

度财务预算报告的议案》

1.议案内容

财务负责人龚丽峰汇报公司2017年度财务决算情况及2018年度

财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 6,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五)审议通过《关于确认公司 2017 年度审计报告及财务报

表的议案》

1.议案内容

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度的

财务报告进行了审计，出具中兴财光华审会字（2018）第305065号

的标准无保留意见的审计报告，财务负责人对公司2017年度财务报

告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 6,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容

将续聘中兴财光华会计师……
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