公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-018

证券代码：870295 证券简称：美源达 主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月20日

2.会议召开地点：太仓市人民南路162号公司会议室

3.会议召开方式：本次会议使用现场方式召开

4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会

5.会议主持人：周爱成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数13,846,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

拟在河北宁晋设立全资子公司，注册资本人民币1500万元。

公告编号：2018-018

同意股数13,846,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司于2018年4月12日召开的第一届董事会第十二次会议及2018年5月8日召开的2017年年度股东大会上审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，权益分派完成后，公司注册资本将由602万增至1384.6万元。

鉴于公司已完成2017年年度权益分派，公司的注册资本、股本等情况将发生变化，提请股东大会授权董事会按本次权益分派完成后的实际情况，对公司章程的注册资本、股本等条款作出相应的修改。

2.议案表决结果：

同意股数13,846,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（三）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

2018年6月，因公司自有流动资金不足以支付到期的银行贷款，为避免产生不良记录，公司申请由实际控制人周爱成以个人账户支付150万用于归还宁波银行贷款。截止2018年7月31日，公司已偿还向周爱成拆借的上述款项。现就上述关联交易提请董事会补充确认，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数6,762,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的48.84%；反对股数

公告编号：2018-018

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案周爱成回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）经与会股东、会议记录人签字确认的《苏州美源达环保科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

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