公告日期：2019-06-25

公告编号：2019-026

证券代码：870295 证券简称：美源达 主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司

关于2019年第二次临时股东大会取消部分议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况

苏州美源达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号2019-024），根据该公告，公司原定于2019年7月4日召开2019年第二次临时股东大会，股权登记日为2019年6月27日。
二、取消议案的情况说明
（一）取消议案名称
议案二：《拟在山东投资成立新公司的议案》
（二）取消议案的说明

因在山东设立新公司的事项，还处于洽谈过程，山东公司的股东及股权结构暂时无法确定，公司2019年6月25日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于取消拟在山东投资成立新公司的议案》，故决定取消提交2019年第二次临时股东大会审议的《拟在山东投资成立新公司的议案》。
三、调整后2019年第二次临时股东大会审议事项

议案一：《关于补充确认在太仓投资成立新公司的议案》

除上述事项外，公司2019年第二次临时股东大会召开的时间、地点、股权登记日等其他事项均不变。上述变更不损害任何股东和投资者的利益。公司对上述变更给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

苏州美源达环保科技股份有限公司
董事会

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