公告日期：2019-05-16

上海朝田实业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马继刚先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事根据职责履行情况编制了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据职责履行情况编制了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（三）审议通过《2018年年度审计报告》议案

1.议案内容：

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务数据进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》(苏公W[2019]A696号)。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（四）审议通过《2018年度报告正文及摘要》议案

1.议案内容：

《2018年年度报告及摘要》，详见在全国中小企业转让系统指定的信息披露平台披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）与《2018年年度报告摘要》（公告编

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据2019年度经营计划编制了《2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况及江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2019]A696号《审计报告》，为公司长远发展，2018年度未分配利润不予分配。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

1.议案内容：

公司根据2019年度经营计划编制了《2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（八）审议通过《关于……
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