公告日期：2023-01-17

证券代码：870298 证券简称：中网华信 主办券商：国新证券
中网华信科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李晓林先生

6.会议列席人员：公司在任监事、公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华民共和国证券法》《非上市公众公 司监督管理办法》等有关法律、法规及公司实际运营情况，董事会草拟了《中 网华信科技股份有限公司章程》修正案。

内容详见公司于 2023年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中网华信科技股份有限公司关于拟修 订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范中网华信科技股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中网华信科技股份有限公 司章程》等有关规定，现提议修订《中网华信科技股份有限公司董事会议事规 则》。

内容详见公司于 2023年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中网华信科技股份有限公司董事会议 事规则》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名王大庆先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟新增 1 名董事，董事会成员由 6 人增加至
7 人。依据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会拟提名王大庆先生为公
司第三届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满 之日止。

内容详见公司于 2023年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中网华信科技股份有限公司董事任命 公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于撤销董事会战略委员会的议案》
1.议案内容：

因公司董事会结构调整，公司董事会提议撤销董事会战略委员会，公司已 建立健全内控制度，撤销董事会战略委员会不会对公司的生产、经营产生不利 影响。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于废止<董事会战略委员会议事规则>的议案》
1.议案内容：

因公司董事会结构调整，公司董事会提议撤销董事会战略委员会，同时废 止《董事会战略委员会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权……
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