公告日期：2023-02-03

公告编号：2023-007

证券代码：870298 证券简称：中网华信 主办券商：国新证券
中网华信科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李晓林先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数50,445,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.7731%。
公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

公告编号：2023-007

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华民共和国证券法》《非上市公众公 司监督管理办法》等有关法律、法规及公司实际运营情况，董事会草拟了《中 网华信科技股份有限公司章程》修正案。

内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中网华信科技股份有限公司<公司章 程>》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,445,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范中网华信科技股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中网华信科技股份有限公 司章程》等有关规定，现提议修订《中网华信科技股份有限公司董事会议事规 则》。

内容详见公司于 2023年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中网华信科技股份有限公司董事会议 事规则》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,445,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-007

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名王大庆先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟新增 1 名董事，董事会成员由 6 人增加至
7 人。依据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会拟提名王大庆先生为公 司第三届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满 之日止。

内容详见公司于 2023年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中网华信科技股份有限公司董事任命 公告》（公告编号：202……
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