公告日期：2023-02-03

中网华信科技股份有限公司

章 程

（依据中网华信科技股份有限公司2023年2月3日《2023年第一
次临时股东大会会议记录》修订）

二〇二三年二月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份...... 4
第一节 股东持股情况 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 10
第三节 股东大会的召集 ...... 12
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开 ...... 15
第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会 ...... 22
第一节 董事 ...... 22
第二节 董事会 ...... 24
第六章 高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会 ...... 30
第一节 监 事 ...... 30
第二节 监事会 ...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33
第一节 财务会计制度 ...... 33
第二节 内部审计 ...... 35
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 36
第九章 通知和公告办法 ...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37
第一节 合并、分立、增资和减资...... 37
第二节 解散和清算 ...... 38

第十一章 信息披露和投资者关系管理...... 40
第十二章 修改章程 ...... 42
第十三章 附则 ...... 42

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》等其他有关规定，制订本章程。
第二条 中网华信科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照
《公司法》及其他法律、法规和规范性文件的规定由山西中网信息产业有限公司整体变更设立的股份有限公司，原山西中网信息产业有限公司股东为公司的发起人。

第三条 公司依法在山西省转型综改区工商行政管理局注册登
记，取得营业执照。

第四条 公司名称：中网华信科技股份有限公司。

第五条 公司住所：山西转型综改示范区太原学府园区南中环街
529 号 D 座 20 层 3-6、10 号房间。

邮政编码：030006。

第六条 公司注册资本为人民币 5056 万元，出资方式为净资产、
货币，股份总额 5056 万股，每股面值为人民币 1 元。

第七条 公司是以发起设立成立的股份有限公司，永久存续。
第八条 公司总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限
对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副
总经理、财务总监、保密总监、董事会秘书及股东大会认定的其他人员。

第十二条 公司的经营宗旨：客户为本、诚信共赢；勇于变革、
持续创新；技术为核、产品为先。

公司的经营范围： “一般项目：软件开发；信息系统集成服务；
信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；商用密码产品生产；商用密码产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；安防设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；办公设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；教学用模型及教具销售；实验分析仪器销售；教学专用仪器销售；计算机及办公设备维修；普通机械设备安装服务；工程管理服务；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主……
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