公告日期：2023-02-20

公告编号：2023-010

证券代码：870298 证券简称：中网华信 主办券商：国新证券
中网华信科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李晓林先生

6.会议列席人员：公司在任监事、公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任张芳女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司聘任张 芳女士担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事 会任期届满之日止，任期三年。

公告编号：2023-010

内容详见公司于 2023年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中网华信科技股份有限公司高级管理 人员任命公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任赵芹女士为公司保密总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提议聘 任赵芹女士担任公司保密总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止，任期三年。

内容详见公司于 2023年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中网华信科技股份有限公司高级管理 人员任命公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中网华信科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

中网华信科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 20 日

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