公告日期：2023-04-26

证券代码：870298 证券简称：中网华信 主办券商：国新证券
中网华信科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

鉴于公司第三届董事会第九次会议审议的议案尚需经公司股东大会审议，董
事会提议于 2023 年 5 月 19 日 09 时 00 分召开公司 2022 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870298 中网华信 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（太原）律师事务所律师出席会议
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组
织编写了《公司 2022 年度董事会工作报告》，对过去一年里公司的经营情况及 董事会日常工作情况进行了回顾，并对 2023 年董事会的工作做出规划。
（二）审议《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组
织编写了《公司 2022 年度监事会工作报告》，对过去一年里公司的经营情况及 监事会日常工作情况进行了回顾，并对 2023 年监事会的工作做出规划。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据全国股转公司颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告 内容与格式指引》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试 行）》的要求，公司组织编制了《中网华信科技股份有限公司 2022 年年度报告》 全文及摘要。

内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上发布的《中网华信科技股份有限公司 2022 年年度报告》 （公告编号 2023-014）；《中网华信科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》 （公告编号 2023-015）。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司经审计的 2022 年度财务数据，公司编制了《2022 年度财务决算
报告》，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司的发展规划、项目进行情况以及 2023 年度经营计划，公司编制
了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2022 年度审计报告的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审
计并出具了标准无保留意见的《审计报告》，董事会、监事会同意该审计报告。（七）审议《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》 等相关规定，考虑到公司日常经营需要，预计 2023 年度公司将与关联方发生 日常性关联交易。

内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上发布的《中网华……
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