公告日期：2023-04-26

国新证券股份有限公司

关于中网华信科技股份有限公司

2022 年度公司治理专项核查报告

国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”或“主办券商”）作为中网华信科技股份有限公司（以下简称“中网华信”或“公司”）主办券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）（以下简称《通知》）等相关工作安排的要求，根据公司自查情况并结合日常督导情况对公司2022 年度治理情况开展了专项核查工作。现将本次对公司治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下：

一、 公司基本情况

证券简称：中网华信

证券代码：870298

挂牌时间：2016 年 12 月 23 日

法定代表人：高小娥

统一社会信用代码：911401007363424926

注册资本：5,056.00 万元人民币

注册地址：山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号 D 座 20 层 3-6、10 号
房间

公司属性：民营企业

截至 2022 年 12 月 31 日，李晓林先生直接持有公司 55%的股份，山西中正博业
科技服务中心（有限合伙）（以下简称“中正博业”）直接持有公司 9.53%的股份，李晓林担任中正博业的执行事务合伙人，综上，李晓林合计控制公司股东大会 64.53%
的表决权。报告期内，李晓林始终在公司的经营决策过程中起主导作用，能够对公司股东大会、董事会产生重大影响，为公司的控股股东、实际控制人。

截至本核查报告出具日，不存在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业接受他人表决权委托的情况；公司控股股东股份不存在被冻结或质押的情形，不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、 内部制度建设情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司内部制度建设情况如下：

序号 核查事项 是否建立/完善

1 对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业 是

务规则完善公司章程

2 建立股东大会、董事会和监事会制度 是

3 建立对外投资管理制度 是

4 建立对外担保管理制度 是

5 建立关联交易管理制度 是

6 建立投资者关系管理制度 是

7 建立利润分配管理制度 是

8 建立承诺管理制度 是

9 建立信息披露管理制度 是

10 建立资金管理制度 是

11 建立印鉴管理制度 是

12 建立内幕知情人登记管理制度 是

公司在日常信息披露中，已按照根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等法律法规要求建立内部控制制度，符合业务规则的要求。

三、 机构设置情况

截至报告期末，公司董事会共 6 人，其中独立董事 0 人，会计专业独立董事 0
人。公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 4 人，其中 3
人担任董事。

报告期内，公司审计委员会合计 3 人，其中独立董事 2 人，其中 1 名独立董事
为会计专业，且为主任委员（召集人）；提名委员会合计 3 人，其中独立董事 2 人，
独立董事为主任委员（召集人）。薪酬与考核委员会合计 3 人，其中独立董事 2 人，独……
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