公告日期：2023-05-19

北京大成（太原）律师事务所

关于中网华信科技股份有限公司

2022 年年度股东大会的

法 律 意 见 书

大成法意字〔2023〕第 SX-X5-12020 号

地址 Add: 中国太原市晋源区集阜路 1 号鸿昇时代金融广场 19 层

电话 Tel: +0351 4606444 传真 Fax: +0351 4606655

网址 Website: www.dentons.com

二○二三年五月

北京大成（太原）律师事务所

关于中网华信科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的

法律意见书

致：中网华信科技股份有限公司

北京大成（太原）律师事务所接受中网华信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《挂牌公司治理规则》） 等法律、法规、规范性文件及《中网华信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了诚实、守信、独立、勤勉、尽责原则，对本次股东大会涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见应予审查的相关文件、资料，并参加了本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

基于上述，现本所律师根据《中华人民共和国律师法》等有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、职业道德和勤勉尽责精神，出具法律意见如下。

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，本次股东大会由公司董事会召集召开。公司董事会于 2023 年 4 月
26 日全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布了《中网华信科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，列明了本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、会议议题等事项，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

本次股东大会釆取现场投票的方式：现场会议于 2023 年 5 月 19 日 9 时在公
司会议室召开。

本所律师核查后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名、股东代理人签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权的股份 50,445,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.7731%。经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事及高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票的方式，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

表决结果：

同意：50,445,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对：0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

表决结果：

同意：50,445,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对：0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（……
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