公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-010

证券代码：870298 证券简称：中网华信 主办券商：国新证券
中网华信科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-010

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870298 中网华信 2024 年 4 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于员工持股平台份额转让的议案》

为了增强企业凝聚力和市场竞争力，完善公司内部机制，形成良好的价值 体系，促进员工将个人发展和企业发展结合起来，确保公司发展战略和经营目 标的有效实现，在充分保障股东利益的前提下，公司拟将山西中正博业科技服 务中心（有限合伙）普通合伙人李晓林所持有的山西中正博业科技服务中心（有 限合伙）部分份额转让至相关员工，本次员工持股平台份额转让符合《公司法》、 《证券法》和《中网华信科技股份有限公司章程》的相关规定。

内容详见 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上发布的《关于员工持股平台份额转让公告》（公告编号 2024-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李晓林、山西中正博业科技服务中心（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证及复印件；由代理人代表个人股东出席本次会 议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身

公告编号：2024-010

份证原件及复印件。

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及 复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表 人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由 法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章 的单位营业执照复印件。

3.其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证原 件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书； 由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证原件及复印 件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、 加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

（二）登记时间：2024……
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