公告日期：2024-04-26

证券代码：870298 证券简称：中网华信 主办券商：国新证券
中网华信科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李晓林先生

6.会议列席人员：公司在任监事、公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组
织编写了《公司 2023 年度董事会工作报告》，对过去一年里公司的经营情况及 董事会日常工作情况进行了回顾，并对 2024 年董事会的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，组织编写了《公司 2023 年度总
经理工作报告》，对 2023 年度公司的经营管理、项目开展情况、总经理工作情 况等进行了回顾，并对 2024 年度工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告 内容与格式指引》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试 行）》的要求，公司组织编制了《中网华信科技股份有限公司 2023 年年度报告》 全文及摘要。

内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上发布的《中网华信科技股份有限公司 2023 年年度报告》 （公告编号 2024-017）；《中网华信科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》 （公告编号 2024-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经审计的 2023 年度财务数据，公司编制了《2023 年度财务决算
报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展规划、项目进行情况以及 2024 年度经营计划，公司编制
了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》 等相关规定，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。