公告日期：2025-05-23

证券代码：870298 证券简称：中网华信 主办券商：国新证券
中网华信科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

太原市南中环街清控创新基地 20 层

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李晓林先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数48,068,852 股，占公司有表决权股份总数的 95.0729%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组
织编写了《公司 2024 年度董事会工作报告》，对过去一年里公司的经营情况及 董事会日常工作情况进行了回顾，并对 2025 年董事会的工作做出规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,068,852 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司监事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组
织编写了《公司 2024 年度监事会工作报告》，对过去一年里公司的经营情况及 监事会日常工作情况进行了回顾，并对 2025 年监事会的工作做出规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,068,852 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告 内容与格式指引》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试 行）》的要求，公司组织编制了《中网华信科技股份有限公司 2024 年年度报告》 全文及摘要。

内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上发布的《中网华信科技股份有限公司 2024 年年度报告》 （公告编号 2025-003）；《中网华信科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 （公告编号 2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,068,852 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经审计的 2024 年度财务数据，公司编制了《2024 年度财务决算
报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,068,852 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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