公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-021

证券代码：870298 证券简称：中网华信 主办券商：国新证券
中网华信科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李晓林先生

6.会议列席人员：公司在任监事、公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名中网华信科技股份有限公司第四届董事会成员的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会提议第三届董事会成员不变，继续由李晓

公告编号：2025-021

林先生、田昕先生、高小娥女士、杨旭东先生、张芳女士、王文丽女士、王大庆先生，共计 7 人为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人任职期限三年，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。为保障董事会的正常运行，第三届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《中网华信科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

中网华信科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 4 日

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