公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-023

证券代码：870298 证券简称：中网华信 主办券商：国新证券
中网华信科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-023

1、会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870298 中网华信 2025 年 8 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于提名中网华信科技股份有限

1 √

公司第四届董事会成员的议案

关于提名中网华信科技股份有限

2 √

公司第四届监事会成员的议案

（一）审议《关于提名中网华信科技股份有限公司第四届董事会成员的议
案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关 规定，公司拟进行换届选举。公司董事会提议第三届董事会成员不变，继续由

公告编号：2025-023

李晓林先生、田昕先生、高小娥女士、杨旭东先生、张芳女士、王文丽女士、王大庆先生，共计 7 人为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人任职期限三年，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。本
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《中网华信科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为 2025-020）。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。为保障董事会的正常运行，第三届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。
（二）审议《关于提名中网华信科技股份有限公司第四届监事会成员的议
案》

1.议案内容：……
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