公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-027

证券代码：870298 证券简称：中网华信 主办券商：国新证券
中网华信科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

太原市南中环街清控创新基地 20 层
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李晓林先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数48,069,152 股，占公司有表决权股份总数的 95.0735%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-027

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名中网华信科技股份有限公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会提议第三届董事会成员不变，继续由李晓林先生、田昕先生、高小娥女士、杨旭东先生、张芳女士、王文丽女士、王大庆先生，共计 7 人为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人任职期限三年，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中网华信科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为 2025-020）。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。为保障董事会的正常运行，第三届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,069,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名中网华信科技股份有限公司第四届监事会成员的议
案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有

公告编号：2025-027

关规定，公司拟进行换届选举。公司监事会提议第三届监事会成员不变，继续由张艳茹女士、赵睿先生、郭伟先生为公司第四届监事会监事候选人，任职期限三年，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中网华信科技股份有限公司董事、监事换届公
告》（公告编号为 2025-020）。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,069,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。