公告日期：2025-04-18

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-019
南京灿能电力自动化股份有限公司

2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号——独立董事》及南京灿能电力自动化股份有限公司（以
下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员工作细则》等相关法律法规及规
定的要求，公司董事会审计委员勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就
2024 年度工作情况报告如下：

一、基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别
为吴斌先生、李远扬先生、朱伟立先生，其中吴斌先生、李远扬先生为独立董事，
会计专业人士吴斌先生担任公司审计委员会主任委员。审计委员会全体成员均具
有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会的构成符合
监管要求及《公司章程》等相关规定。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议内容

第三届董事会审 2024年2月

1 计委员会第一次 22 日 1、审议《关于 2023 年年度业绩快报的议案》

会议

第三届董事会审 2024年3月 1、关于审计委员会 2024 年度工作计划

2 计委员会第二次 28 日 2、关于公司内部审计部门 2024 年度工作计划

会议 3、关于公司 2023 年年度审计事宜

4、关于公司 2024 年一季度报告事宜

1、审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
2、审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》
3、审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

第三届董事会审 5、审议《关于公司使用自有闲置资金委托理财的议案》
计委员会第三次 2024年4月 6、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

3 会议 10 日 7、审议《关于公司 2023 年年度董事会审计委员会履职
情况报告》

8、审议《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告》

9、审议《关于公司会计师事务所履职情况评估报告》

第三届董事会审 2024年8月 1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
4 计委员会第四次 5 日 2、审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通
会议 合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》

第三届董事会审 2024 年 10 1、 审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

5 计委员会第五次 月 21 日 2、 关于公司内部审计部门 2024 年第三季度工作报告
会议 3、 关于公司内部审计部门 2025 年度工作计划

三、相关工作情况

（一）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董……
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