公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-020
证券代码：870300 证券简称：紫竹星 主办券商：长江证券

海南紫竹星药业股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2019年4月24日审议并通过：

提名张宏民、赵辉群、许力宏、付孝仁、梁邦耀为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开12日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由赵辉群主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事张宏民持有公司股份12,219,625股，占公司股本的19.9504。不是失信联合惩戒对象。

董事赵辉群持有公司股份11,887,250股，占公司股本的19.4078。不是失信联合惩戒对象。

董事许力宏持有公司股份3,736,250股，占公司股本的6.1000%。不是失信联合惩戒对象。

董事付孝仁持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁邦耀持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

梁邦耀，男，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，大专学历。医师。1983年

公告编号：2019-020
12月至1989年2月于海南省海口市人民医院任外科医师；1989年2月至1991年2月于日本东洋国际语学院脱产学习；1991年4月-1993年2月于日本东京商务电脑学院脱产学习；1993年7月-1996年6月于日本琦玉县西川口医院任医师助理；1997年8月至1999年10月于日本东京伊藤医院任医师助理；1999年11月至2002年12月于日本上野医院任医师助理；2003年1月至2004年1月自由创业；2004年2月至2012年6月于海南省海口市人民医院任海扶刀肿瘤治疗中心副主任；2012年7月至今于海南省海口市人民医院任客户服务部副主任。

付孝仁，男，中国国籍，无境外居留权，1937年出生，本科学历，主任医师、教授。1961年至1988于湖北随州市医院任外科医师、副院长、院长；1988年至1990年于中国援外（阿尔及利亚）医疗队任队长、外科主任；1991年至1998年于海南医学院任外科主任、外科教研室主任；1999年起从海南医学院退休。2016年3月至今任公司监事
二、届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
（一）对公司董事会及监事会成员人数的影响此次任免未导致公司董事会及监事会人数低于法定最低人数。
（二）对公司生产、经营上的影响本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《海南紫竹星药业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

海南紫竹星药业股份有限公司
董事会
2019年4月24日

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