公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-017
证券代码：870300 证券简称：紫竹星 主办券商：长江证券
海南紫竹星药业股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

本次关联交易是关于预计2019年度日常性关联交易的公告。

交易标的为：

1.采购商品：公司因业务发展预计2019年向海南中盛合美生物制药有限公司采购商品不超过300万元。公司因业务发展预计2019年向海南三叶美好制药有限公司采购商品不超过300万元。

2.接受劳务：公司因业务发展预计2019年向海南中盛合美生物制药有限公司接受劳务不超过300万元。公司因业务发展预计2019年向海南三叶美好制药有限公司接受劳务不超过300万元。

3.关联租赁：公司向赵辉群、郑少华租赁海南省海口市国贸大道1号景瑞大厦A座24层B+C房作为办公室，面积共计554.22平方米,根据公司与赵辉群、郑少华签订的《房屋租赁合同》，2019年度租赁费为34.8万元。
(二)关联方关系概述

1.公司董事、实际控制人张宏民持有海南中盛合美生物制药有限公司35%的股权，担任其董事长；董事长、总经理赵辉群持有海南中盛合美生物制药有限公司20%的股权，担任其监事；副董事长许力宏持有海南中盛合美生物制药有限公司31%的股权，未任职。

2.公司副董事长许力宏在海南三叶美好制药有限公司担任董事长职务，董事长、总经理赵辉群在海南三叶美好制药有限公司担任董事职务。

3.公司现办公场所均属于租赁使用。租赁方赵辉群系公司董事长、总经理，

公告编号：2019-017
郑少华系董事张宏民的配偶。
(三)表决和审议情况

2019年4月24日，公司第一届董事会第二十次会议审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。

根据公司章程的规定，非关联董事不足半数，该议案需提交2018年年度股东大会审议批准后执行。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
海南中盛合美生 海口市金牛路美国工业

有限公司 张宏民

物制药有限公司 村2号厂房南边

海南省海口市南海大道

海南三叶美好制

100号美国工业村1号 有限公司 罗顺林

药有限公司

厂房

赵辉群、郑少华 - - -

(二)关联关系

1.公司董事、实际控制人张宏民持有海南中盛合美生物制药有限公司35%的股权，担任其董事长；董事长、总经理赵辉群持有海南中盛合美生物制药有限公司20%的股权，担任其监事；副董事长许力宏持有海南中盛合美生物制药有限公司31%的股权，未任职。

2.公司副董事长许力宏在海南三叶美好制药有限公司担任董事长职务，董事长、总经理赵辉群在海南三叶美好制药有限公司担任董事职务。

3.公司现办公场所均属于租赁使用。租赁方赵辉群系公司董事长、总经理，郑少华系董事张宏民的配偶。
三、交易协议的主要内容

公司因业务发展预计2019年向海南中盛合美生物制药有限公司采购商品不超过300万元。公司因业务发展预计2019年向海南三叶美好制药有限公司采购

公告编号：2019-017
商品不超过300万元。

2.接受劳务：公司因业务发展预计2019年向海南中盛合美生物制药有限公司接受劳务不超过300万元。公司因业务发展预计2019年向海南三叶美好制药有限公司接受劳务不超过300万元。

3.关联租赁：公司向赵辉群、郑少华租赁海南省海口市国贸大道1号景瑞大厦A座24层B+C房作为办公室，面积共计554.22平方米,根据公司与赵辉群、郑少华签订的《房屋租赁合同》，20……
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