公告日期：2019-05-17

海南紫竹星药业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：海南省海口市龙华区国贸大道1号景瑞大厦A座24楼分公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵辉群

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数61,246,000股，占公司有表决权股份总数的99.9935%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》。

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报2018年度工作情况。

同意股数61,246,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》。

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数61,246,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》。

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数61,246,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数61,246,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》。

1.议案内容：

详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-015）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数61,246,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于2018年权益分派的议案》。

1.议案内容：

详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2018年权益分派预案公告》（公告编号：2019-019）。2.议案表决结果：

同意股数61,246,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审

计机构的议案》。

1.议案内容：

公司拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数61,246,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于预计2019年度……
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