公告日期：2026-05-11

公告编号：2026-023

证券代码：870301 证券简称：康通股份 主办券商：西部证
券

湖南康通电子股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

湖南康通电子股份有限公司定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会
会议，股权登记日为 2026 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月
21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南康通电子股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-011。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 5 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 38.6216%已发行
有表决权股份的股东刘雅浪书面提交的《关于公司 2025 年度股东会增加临时提
案的提案函》，提请在 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加
临时提案。
（二）临时提案的具体内容

公司第三届董事会、监事会任期已全部届满。根据《中华人民共和国公司 法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《湖南康通电子 股份有限公司公司章程》等相关规定，公司需依法开展董事会、监事会换届选

公告编号：2026-023

举工作，并结合换届安排同步修订《公司章程》。前述事项均已分别经公司第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，属于公司股东 会职权范围及重大事项。

股东刘雅浪提请在公司 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年年度股东会
中，新增三项临时议案，具体如下：

1、《关于公司第四届董事会换届选举的议案》；

2、《关于公司第四届非职工代表监事换届选举的议案》；

3、《关于拟修订<公司章程>的议案》。

相关详情详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台同步披露的如下公告：

1、《湖南康通电子股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026- 019）；

2、《湖南康通电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公 告编号：2026-020）；

3、《湖南康通电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公 告编号：2026-021）；

4、《湖南康通电子股份有限公司拟修订<公司章程>公告》公告编号：2026- 024）。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东刘雅浪符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东刘雅浪提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 21 日公告的原股东会会议通
知事项不变。

公告编号：2026-023

四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案 恢复表决
议案名称 普通股

编号 权的优先
股东

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