公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-062

证券代码：870301 证券简称：康通电子 主办券商：西部证券
湖南康通电子股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定, 湖南康通电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

公司自 2016 年 12 月挂牌以来，截止 2023 年 6 月 30 日，共计完成定向发行
募集资金三次，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）第一次定向发行募集资金

2017 年 4 月 16 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司 2017 年非公开发行股份方案的议案》，确定发行股份数量不超过
5,000,000 股，每股价格为人民币 4 元，募集资金总额为人民币 20,000,000 元。
此次发行股票募集资金已于 2017 年 6 月 17 日取得股份登记函，并于 2017 年 7
月 6 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次股票发行的募集资金
已于 2017 年 11 月 30 日前使用完毕，并于 2017 年 12 月 21 日办理了募集资金
专户注销手续，详见公司于 2017 年 12 月 25 日披露的《关于 2017 年第一次股票
发行募集资金专用账户销户公告》（公告编号：2017-063）。

（二）第二次定向发行募集资金

2017 年 11 月 25 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2017 年第二次非公开发行股份方案的议案》，确定公司非公开发行股份数量不超过 5,600,000 股，每股价格为人民币 6 元，募集资金总额为人民币

公告编号：2023-062

33,600,000 元。公司于 2018 年 1 月 17 日收到《关于湖南康通电子股份有限公司
股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]260 号），新增股份于 2018 年 3 月 2
日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。截至 2018 年 12 月 31 日，
本次募集资金已全部使用完毕，并于 2018 年 11 月 30 日办理了募集资金专户注
销手续，详见公司于 2018 年 12 月 4 日披露的《关于 2017 年第二次股票发行募
集资金专用账户销户公告》（公告编号：2018-063）。

（三）第三次定向发行募集资金

2023 年 1 月 16 日，湖南康通电子股份有限公司 2023 年度第一次临时股
东大会审议通过《湖南康通电子股份有限公司股票定向发行说明书》，确定公司定向发行股份数量不超过 1,690,000 股，每股价格为人民币 6 元，募集资金总额
为人民币 10,140,000.00 元。2023 年 2 月 6 日和 2023 年 2 月 16 日，公司根据全
国股转公司及主办券商的反馈意见修订并重新披露了《湖南康通电子股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-006）和《湖南康通电子股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2023-012）。全
国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 2 月 7 日出具了编号为
DF20230207001 的《受理通知书》，公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/) 披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行受理通知书的公告》（公告编号：2023-010）。

2023 年 2 月 16 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露
了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2023-014），募集资金 10,140,000.00
元于 2023 年 3 月 6 日已全部到账。2023 年 3 月 10……
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