公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-004

证券代码：870301 证券简称：康通电子 主办券商：西部证券
湖南康通电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司住所地六楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘雅浪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《湖南康通电子股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数45,963,909 股，占公司有表决权股份总数的 68.7157%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-004

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理王清、刘盼盼、文锟，财务负责人杨婷列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请授信并以专利进行质押的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国农业银行长沙芙蓉区支行申请人民币2000 万元的授信额度，期限为 1 年。该贷款额度以公司专利作为质押，本次质押专利共 21 项，具体情况以公司与银行签订的合同为准。具体情况详见公司于
2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南康通电子股份有限公司关于向银行申请综合授信并以专利质押的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,963,909 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《湖南康通电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

湖南康通电子股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日

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