公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-011

证券代码：870301 证券简称：康通电子 主办券商：西部证券

湖南康通电子股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为湖南康通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王庆文、刘智丹在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王庆文，男，汉族，本科学历，1968 年 11 月出生，中国国籍，注册会计师、
上海证券交易所独立董事资格。2020 年 8 月至今任湖南华景信泉私募股权基金管理有限公司执行董事、总经理。

刘智丹，男，汉族，1984 年 11 月出生，本科学历，执业律师，深圳证券交
易所独立董事资格。2022 年 3 月至今任北京市康达（长沙）律师事务所律师。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事王庆文、
刘智丹会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三次 列席
独立董 董事会 讯表决出 席董事 董事 未亲自出席或者连 股东
事姓名 会议次 席董事会 会会议 会会 续两次未能出席也 大会
数 会议次数 次数 议次 不委托其他董事出 次数

公告编号：2024-011

数 席的情况

王庆文 5 5 0 0 否 3

刘智丹 5 5 0 0 否 3

公司暂未设置专门委员会。
三、 发表独立意见情况

独立董事王庆文、刘智丹对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第二届董事会 《关于<公司第三届董事会换届选举> 同意

月 26 日 第二十次会议 的议案》中提名非独立董事和独立董

事候选人的独立意见

2023 年 5 第三届董事会 一、《关于聘任公司总经理、董事会秘 同意

月 23 日 第一次会议 书》的议案、《关于聘任公司副总经》

的议案、《关于聘任公司副总经理、财

务负责人等高级管理员》的议案

四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。
五、 其他需要说明的情况

无。

独立董事：王庆文、刘智丹
2024 年 4 月 26 日

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