公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-010

证券代码：870301 证券简称：康通电子 主办券商：西部证券

湖南康通电子股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司自2016年12月挂牌以来，截止2023年12月31日，共计完成定向发行募集资金 三次分别为：2017年第一次非公开发行、2017年第二次非公开发行和2022年第一次股 票定向发行。

截至2022年12月31日，公司2017年第一次非公开发行募集资金已使用完毕，存放 及实际使用情况详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台www.neeq.com.cn发布的《湖南康通电子股份有限公司2017年募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》；2017年第二次非公开发行募集资金已使用完毕，存放及 实际使用情况具体详见公司2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台www.neeq.com.cn发布的《湖南康通电子股份有限公司2018年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》。

本次核查仅针对2022年第一次股票定向发行所募集资金的存放与使用情况。

2023年1月16日，湖南康通电子股份有限公司2023年度第一次临时股东大会审议 通过《湖南康通电子股份有限公司股票定向发行说明书》，确定公司定向发行股份数 量不超过1,690,000股，每股价格为人民币6元，募集资金总额为人民币10,140,000.00 元。2023年2月6日和2023年2月16日，公司根据全国股转公司及主办券商的反馈意见 修订并重新披露了《湖南康通电子股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公 告编号：2023-006）和《湖南康通电子股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修 订稿）》（公告编号：2023-012）。

2023年2月9日，全国股转公司向公司出具了《关于对湖南康通电子股份有限公司

公告编号：2024-010

股票定向发行无异议的函》（股转函【2023】253号）。

2023 年 2 月 16 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露了
《股票定向发行认购公告》（公告编号：2023-014），募集资金 10,140,000.00 元，于
2023 年 3 月 2 日已全部到账。2023 年 3 月 10 日，天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）完成审验并出具天职业字[2013]17190 号的验资报告。

公司于2023年4月13日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编 号：2023-020），公司本次定向发行新增股份于2023年4月19日起在全国中小企业股份 转让系统挂牌并公开转让。

截至2023年10月18日，本次募集资金已全部使用完毕，公司于2023年10月18日办 理了募集资金专户注销手续，详见公司于2023年10月20日披露的《关于2022年第一次 股票发行募集资金专用账户销户公告》（公告编号：2023-064）。
二、 募集资金管理情况

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立了《募 集资金管理制度》。《募集资金管理制度》经2017年第一次临时股东大会审议通过， 并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

2022年12月28日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第九次会议 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，并 于2023年1月16日召开的湖南康通电子股份有限公司2023年度第一次临时股东大会审 议通过上述议案。2023年2月23日，公司与西部证券股份有限公司、长沙银行科技支 行签订了《募集资金三方监管协议》。约定该专项账户仅用于存放公司此次股票发行 募集资金，不得用作其他用途，上述三方监管协议符合《全国中小企业股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。