公告日期：2024-05-22

证券代码：870301 证券简称：康通电子 主办券商：西部证券
湖南康通电子股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司住所地六楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘雅浪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《湖南康通电子股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数45,977,709 股，占公司有表决权股份总数的 68.7363%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理王清、刘盼盼、文锟，财务负责人杨婷列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司董事会 2023 年度工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会办公室对第三届董事会 2023 年度工作情况进行了总结，做出了《湖南康通电子股份有限公司第三届董事会 2023 年度工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,977,709 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司监事会 2023 年度工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会对第三届监事会 2023 年度工作情况进行了总结，做出了《湖南康通电子股份有限公司第三届监事会 2023 年度工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,977,709 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司独立董事 2023 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：

公司独立董事根据其 2023 年履职情况，对 2023 年公司独立董事工作进行总
结，并形成《独立董事 2023 年度述职报告》予以汇报。具体情况详见公司于 2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南康通电子股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,977,709 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

公司管理层就公司 2023 年度经营成果、管理工作等基本情况作出了《湖南康通电子股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》。具体情况详见公司于
2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南康通电子股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《湖南康通电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,977,709 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年，在公司董事……
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