公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-040

证券代码：870301 证券简称：康通电子 主办券商：西部证券
湖南康通电子股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任命基本情况
（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024年 12 月 17 日审议并通过：

提名黄俊女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司第三届董事会董事蔡兆云因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南康通电子股份有限公司董事辞职公告》(公告编号:2024-044)。
（三）新任董监高人员履历

黄俊，女，1968 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，美国 UAGC
大学管理在读博士，英国爱丁堡大学 SMC 硕士。1988 年至 1992 年在东莞玻璃纤维制
品有限公司担任总经理助理；1992 年至 1994年在虎彩集团担任总经理助理兼人事经理；
1994 年至 2002 年在东莞富门环保设备有限公司担任副总经理；2002 年至 2006 年在英
国爱丁堡大学读硕士，2006 年至 2010 年在美国 IMPAC 管理咨询公司任亚太地区项目
经理兼管理教练，2010 年至今兼任法国 CGS（企顾司）上海管理咨询有限公司高级顾

公告编号：2024-040

问和讲师。长期担任公司管理顾问，是公司股东湖南康庄投资管理企业(有限合伙)合伙人。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命董事符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司战略规划及公司实际经营需求，有利于公司发展，不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

公司董事会对蔡兆云先生在担任公司董事期间为公司发展付出的努力和做出的贡献表示衷心地感谢！
三、独立董事意见

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见公告》(公告编号:2024-043)。
四、备查文件

《湖南康通电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

湖南康通电子股份有限公司

公告编号：2024-040

董事会
2024 年 12 月 18 日

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