公告日期：2025-04-18

证券代码：870301 证券简称：康通电子 主办券商：西部证券
湖南康通电子股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司住所地六楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日 以书面或电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席罗萍女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司监事会 2024 年度工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会办公室对第三届监事会 2024 年度工作情况进行了总结，做出了《湖南康通电子股份有限公司第三届监事会 2024 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

公司管理层就公司 2024 年度经营成果、管理工作等基本情况作出了《湖南康通电子股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》。具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南康通电子股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）和《湖南康通电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年，在公司董事会领导下，公司经营管理团队根据年度经营计划确定的方针重点推进各项经营管理工作。全年实现营业收入 15634.90 万元，较上年同期上升 27.31%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 861.42 万元，较上年同期上升 25.22%。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审计报告，根据审计结果编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的湖南康通电子股份有限公司 2024 年度财务报告为基础，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，以及会计政策各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策保持一致的情况下，本着谨慎性原则编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

2024 年度公司利润虽然有增长，但随业务增长和进一步市场开拓的流动资金需求以及公司新园区建设的项目资金需求相应扩大，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，从全体股东利益的长远考虑，2024 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司续聘公司 2025 年度审计机构>的议案》
1.议案内容：

2025 年 4 月，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国
际”）公允、客观的对公司 2024 年度财务状况进行了审计，并出具了标准、严谨的审计报告：天职业字[2025]19177 号《审计报告》。鉴于天职国际对审计工作的认真负责，执业经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。