公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-017

证券代码：870301 证券简称：康通电子 主办券商：西部证券
湖南康通电子股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司住所地六楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 7 日以书面通知或电话
方式发出

5.会议主持人：董事长刘雅浪先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<对外投资长沙康锐视听公司暨关联交易>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-017

具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网 站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南康通电子股份有限公司对外投资长沙康 锐视听公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，董事刘雅浪回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王庆文、刘智丹对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<对外投资长沙深梦空间公司暨关联交易>的议案》
1.议案内容：

具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网 站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南康通电子股份有限公司对外投资长沙深 梦空间公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，董事刘雅浪回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王庆文、刘智丹对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<对外投资设立康通运营全资子公司>的议案》
1.议案内容：

具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网 站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南康通电子股份有限公司对外投资设立康 通运营全资子公司的公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-017

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<对外投资设立康通智造全资子公司>的议案》
1.议案内容：

具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网 站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南康通电子股份有限公司对外投资设立康 通智造全资子公司的公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并盖章的《湖南康通电子股份有限公司第三届董事会第十 二次会议决议》。

湖南康通电子股份有限公司
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