公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-024

证券代码：870301 证券简称：康通电子 主办券商：西部证券
湖南康通电子股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司住所地六楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面或电话方式
发出

5.会议主持人：董事长刘雅浪先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-024

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台(www.neeg.com.cn)上披露的《湖南康通电子股份有限公司 2025 年半 年度报告》(公告编号:2025-026)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于信息披露暂缓与豁免事务审批流程的议案》
1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》等法律、行政法规 和规章及相关部门的规定，确定了信息披露暂缓与豁免事务审批流程：

公司董事会秘书负责对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免 披露的条件进行审核，提出审核意见后提交至公司董事长，公司董事长对拟暂 缓、豁免披露事项的处理做出决定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司收到董事会秘书袁雅玲提交的书面辞职报告，她因个人原因辞去董事 会秘书职务，辞职后不再担任公司其它职务。公司董事会秘书职务空缺，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，聘任杨婷女士 为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会换届完成之日止。具体内容

公告编号：2025-024

详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn)上披露的《湖南康通电子股份有限公司高级管理人员任命 公告》(公告编号:2025-028)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王庆文、刘智丹对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并盖章的《湖南康通电子股份有限公司第三届董事会第十 三次会议决议》。

湖南康通电子股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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