公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-011

证券代码：870301 证券简称：康通股份 主办券商：西部证券
湖南康通电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《湖南康通电子股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用在湖南省长沙市芙蓉区隆园五路 5 号先进技术产业园 1 栋 401
会议室举行现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2026-011

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 16:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870301 康通股份 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京恒都（长沙）律师事务所的两位见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《公司董事会 2025 年度工作报告》 √

2 《公司监事会 2025 年度工作报告》 √

公告编号：2026-011

3 《公司独立董事 2025 年度述职报告》 √

4 《公司 2025 年年度报告及其报告摘要》 √

5 《公司 2025 年年度权益分派方案》 √

6 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

7 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 √

8 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

上述议案分别经公司 2026 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第十六次会议
及第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 21
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议……
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