公告日期：2026-04-21

证券代码：870301 证券简称：康通股份 主办券商：西部证券
湖南康通电子股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南先进技术产业园 401 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以书面或电话方式发
出

5.会议主持人：董事长刘雅浪先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司董事会 2025 年度工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会办公室对第三届董事会 2025 年度工作情况进行了总结，做出
了《湖南康通电子股份有限公司第三届董事会 2025 年度工作报告》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司独立董事 2025 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：

公司独立董事根据其 2025 年履职情况，对 2025 年公司独立董事工作进行
总结，并形成《独立董事 2025 年度述职报告》予以汇报。具体情况详见公司
与 本 公 告 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 网 站
（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南康通电子股份有限公司独立董事 2025 年 度述职报告》（公告编号：2026-0014）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司总经理 2025 年度工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理刘雅浪先生对公司 2025 年度经营情况进行了总结，做出了《湖
南康通电子股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

公司管理层就公司 2025 年度经营成果、管理工作等基本情况作出了《湖
南康通电子股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》。具体情况详见公
司 与 本 公 告 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 网 站
（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南康通电子股份有限公司 2025 年年度报告》 （公告编号：2026-009）和《湖南康通电子股份有限公司 2025 年年度报告摘 要》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

为保障公司持续经营能力、增强抗风险能力，满足公司未来业务发展及运 营资金需求，从全体股东利益的长远考虑，2025 年度权益分派预案为：不派发 现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<公司续聘公司 2026 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

2026 年 4 月，深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）……
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