公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-013

证券代码：870301 证券简称：康通股份 主办券商：西部证券
湖南康通电子股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：湖南先进技术产业园 401 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日 以书面或电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席罗萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司监事会 2025 年度工作报告>的议案》
1. 议案内容：

公司监事会办公室对第三届监事会 2025 年度工作情况进行了总结，做出
了《湖南康通电子股份有限公司第三届监事会 2025 年度工作报告》。

公告编号：2026-013

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1. 议案内容：

公司管理层就公司 2025 年度经营成果、管理工作等基本情况作出了《湖
南康通电子股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》。具体情况详见公
司 与 本 公 告 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 网 站
（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南康通电子股份有限公司 2025 年年度报告》 （公告编号：2026-009）和《湖南康通电子股份有限公司 2025 年年度报告摘 要》（公告编号：2026-008）。
2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年年度权益分派方案>的议案》
1. 议案内容：

为保障公司持续经营能力、增强抗风险能力，满足公司未来业务发展及运 营资金需求，从全体股东利益的长远考虑，2025 年度权益分派预案为：不派 发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-013

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司续聘公司 2026 年度审计机构>的议案》
1. 议案内容：

2026 年 4 月，深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“深圳
旭泰”）公允、客观的对公司 2025 年度财务状况进行了审计，并出具了标准、 严谨的审计报告。鉴于深圳旭泰对审计工作的认真负责，执业经验丰富、资质 信誉良好，根据公司财务、审计部门的推荐，拟续聘深圳旭泰为公司 2026 年 度财务报告审计服务机构，继续对公司 2026 年度会计报表进行审计，期限为 一年。
2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<使用自有闲置资金购买理财产品>的议案》
1. 议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用阶段……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。