公告日期：2025-03-13

公告编号：2025-003

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐
广州世品环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不需要其他部 门批准或发行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开的方式：现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2025-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870302 世品环保 2025 年 3 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市天河区黄埔大道中路 662 号金融城绿地中心 1304 房

二、会议审议事项
（一）审议《关于续骋公司 2024 年度会计师事务所的议案》

根据公司的需要，公司决定继续骋请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 承担 2024 年度的审计服务。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;2、由代理人代表

公告编号：2025-003

个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的 授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证:3、由法定代表人股 东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复 印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本 人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执 照复印件、股东账户卡;5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受 电话方式登记

（二）登记时间：2025 年 3 月 28 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话或网络通讯
（二）会议费用：参会人员费用自理
五、备查文件目录

一、经与会董事签字确认的《广州世品环保科技股份有限公司第三届董事 会第八次会议决议》;

广州世品环保科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 13 日

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