公告日期：2025-04-25

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐
广州世品环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规 定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式：现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870302 世品环保 2025 年 5 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东广信君达律师事务所
（七）会议地点

广州市天河区黄埔大道中路 662 号金融城绿地中心 1304 房

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neep.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》，公告编号为 2025-006
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neep.com.cn）上披露的公司《第三届董事第九次会议决议公告》， 公告编号为 2025-008

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neep.com.cn）上披露的公司《第三届监事第七次会议决议公告》， 公告编号为 2025-007
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neep.com.cn）上披露的公司《第三届董事第九次会议决议公告》， 公告编号为 2025-008
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neep.com.cn）上披露的公司《第三届董事第九次会议决议公告》， 公告编号为 2025-008
（六）审议《关于 2024 年年度利润分配方案》

本年度公司决定不分配利润，将继续保持企业的稳健运营用于投资新项 目，需要保留一定的资金。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加
盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加
盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日上午 9：00

（三）登记……
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