公告日期：2025-10-23

公告编号：2025-017

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐
广州世品环保科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：王克光先生

6.会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及 有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陶晔因个人事务冲突缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）补充审议通过《关于变更公司经营地址的议案》
1.议案内容：

工商变更前地址：广州市越秀区麓苑路 51 号 505 房（部位：T2J 房），工商

公告编号：2025-017

变更后地址：广州市越秀区环市东路 372 号 720 房

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）补充审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
1.议案内容：

变更前经营范围为：配电开关控制设备销售;新能源汽车换电设施销售,智 能输配电及控制设备销售;充电桩销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广;大气污染治理:大气环境污染防治服务;水污染治 理:环境保护专用设备制造;普通机械设备安装服务;生态环境监测及检测仪器 仪表制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);配电开关控制设备制造; 专用设备修理;水环境污染防治服务;环境应急技术装备制造;软件开发;配电 开关控制设备销售:电气机械设备销售:丰气设备销售,光伏设备及元器件销 售;充电控制设备租赁;输配电及控制设备制造;电力设施器材制造;配电开关 控制设备研发;电力电子元器件制造,机械电气设备制造;储能技术服务;光伏 设备及元器件制造;承接总公司工程建设业务;房屋建筑和市政基础设施项目 工程总承包;住宅室内装饰装修;施工专业作业;电气安装服务;货物进出口;技 术进出口;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;水利工程建设监理。
变更后经营范围为：新能源汽车换电设施销售;智能输配电及控制设备销 售;充电桩销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广;大气污染治理:大气环境污染防治服务;水污染治理:环境保护专用设备 制造:普通机械设备安装服务;生态环境监测及检测仪器仪表制造;专用设备制 造(不含许可类专业设备制造);配电开关控制设备制造;专用设备修理;水环境 污染防治服务;环境应急技术装备制造:软件开发;配电开关控制设备销售:电 气机械设备销售:电气设备销售;光伏设备及元器件销售:充电控制设备租赁; 输配电及控制设备制造;电力设施器材制造;配电开关控制设备研发;电力电子 元器件制造;机械电气设备制造;储能技术服务:光伏设备及元器件制造;承接

公告编号：2025-017

总公司工程建设业务;货物进出口;技术进出口;消防器材销售:房屋建筑和市 政基础设施项目工程总承包:住宅辜内装饰装修;施工专业作业;电气安装服务 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;水利工程建设监理
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议……
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