公告日期：2025-10-23

公告编号：2025-021

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐

广州世品环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广东省广州市天河区黄埔大道 662 号 1304 房

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次表决采用现场投票方式和电子通讯投票方式召开。公司同一股东只能选择现场投 票或通讯投票方式中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 11 月 7 日 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870302 世品环保 2025 年 11 月 5 日

公告编号：2025-021

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司变更经营地址的议案 √

2 关于公司增加经营范围的议案 √

3 关于提名胡永明先生为监事会监事的议案 √

4 关于拟修定公司章程的议案 √

（一）审议《关于公司变更经营地址的议案》

（二）审议《关于公司增加经营范围的议案》

(三）审议《关于提名胡永明先生为监事会监事的议案》

（四）审议《关于拟修定公司章程的议案》

鉴于相关人员工作疏忽，未及时披露工商变更信息，因此召开股东会补充审议相关议 案。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1，2，4）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、 会议登记方法
（一）登记方式

（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明 书、单位营业执照复印件；

（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法 定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

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