公告日期：2025-11-10

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐
广州世品环保科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

地点：广州市天河区黄埔大道中路 662 号金融城绿地中心 1304 房

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王克光先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
51,801,675 股，占公司有表决权股份总数的 81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李立新因出差国外缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更经营地址的议案》

1.议案内容：

工商变更前地址：广州市越秀区麓苑路 51 号 505 房（部位：T2J 房），工商
变更后地址：广州市越秀区环市东路 372 号 720 房

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,801,675 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于公司增加经营范围的议案》

1.议案内容：

变更前经营范围为：配电开关控制设备销售;新能源汽车换电设施销售,智能输配电及控制设备销售;充电桩销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大气污染治理:大气环境污染防治服务;水污染治理:环境保护专用设备制造;普通机械设备安装服务;生态环境监测及检测仪器仪表制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);配电开关控制设备制造;专用设备修理;水环境污染防治服务;环境应急技术装备制造;软件开发;配电开关控制设备销售:电气机械设备销售:丰气设备销售,光伏设备及元器件销售;充电控制设备租赁;输配电及控制设备制造;电力设施器材制造;配电开关控制设备研发;电力电子元器件制造,机械电气设备制造;储能技术服务;光伏设备及元器件制造;承接总公司工程建设业务;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;住宅室内装饰装修;施工专业作业;电气安装服务;货物进出口;技术进出口;输电、供电、受电

变更后经营范围为：新能源汽车换电设施销售;智能输配电及控制设备销售;充电桩销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大气污染治理:大气环境污染防治服务;水污染治理:环境保护专用设备制造:普通机械设备安装服务;生态环境监测及检测仪器仪表制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);配电开关控制设备制造;专用设备修理;水环境污染防治服务;环境应急技术装备制造:软件开发;配电开关控制设备销售:电气机械设备销售:电气设备销售;光伏设备及元器件销售:充电控制设备租赁;输配电及控制设备制造;电力设施器材制造;配电开关控制设备研发;电力电子元器件制造;机械电气设备制造;储能技术服务:光伏设备及元器件制造;承接总公司工程建设业务;货物进出口;技术进出口;消防器材销售:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包:住宅辜内装饰装修;施工专业作业;电气安装服务输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;水利工程建设监理

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,801,675 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
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