公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-027

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐
广州世品环保科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：王克光

6.会议列席人员：公司董事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行业法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李立新因出差国外缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-027

根据公司目前经营情况，结合当前市场环境，基于公司长期发展战略， 同时为降低运营成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份
转让系统申请股票终止挂牌。详见公司于 2025 年 11 月 10 号在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟申请公司 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：
2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案 》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东 会授权董事会全权办理相关具体事项，授权期限自股东会审议通过之日起， 至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）起草、修改、批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；

（3）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变 更事宜；

（4）办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-027

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，现公司董

事会提议于 2025 年 11 月 25 日召开广州世品环保科技股份有限公司 2025 年

第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终
止挂牌事项股东会的股东和已参加本次股东会但未投赞成票的股东）的合法
权益，公司控股股东、实际控制人承诺……
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