公告日期：2025-11-25

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐
广州世品环保科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

地点：广州市天河区黄埔大道中路 662 号金融城绿地中心 1304 房

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王克光先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
63,952,990 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李立新因出差在外缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营情况，结合当前市场环境，基于公司长期发展战略，同 时为降低运营成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让 系统申请股票终止挂牌。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,952,990 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大 会授权董事会全权办理相关具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起， 至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）起草、修改、批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；

（3）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变 更事宜；

（4）办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,952,990 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》
1.议案内容：

公司就申请终止挂牌事项与公司股东保持积极沟通。公司控股股东、实际 控制人承诺：公司控股股东、实际控制人将对终止挂牌的异议股东持有的公司 股份进行回购。回购对象需同时满足以下条件：

1、在公司 2025 年第三次临时股东会会议的股权登记日登记在册的股东。
2、未参加（亦未授权他人参加）公司 2025 年第三次临时股东会会议，或
参加 2025 年第三次临时股东会会议但未对《关于公司拟申请股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌的议案》投赞成票的股东。

3、在接受股票回购申请的有效期限内，向公司寄送书面申请材料同时发 送电子邮件，要求回购其所持公司股票的股东。

4、未损害公司利益的股东。

5、不存在因公司股票终止挂牌或本次股份回购与公司发生诉讼、仲裁、 执行等情形或该情形尚未终结的股东。

6、所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形的股东。 如该异议股东在提出回购申请后至完成回购期间……
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