公告日期：2020-05-25
证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：招商证券
广州世品环保科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日
2.会议召开地点：广州市越秀区建设横马路 2 号宸宇大厦 409 室公司会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王克光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2020年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数58,197,675 股，占公司有表决权股份总数的 91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事长王克光出席会议代行信息披露义务
二、议案审议情况
（一） 审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容： 《2019 年度董事会工作报告》。
2、表决结果： 同意 58,197,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
（二） 审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1、议案内容： 关于<2019 年度监事会工作报告>的议案。
2、表决结果： 同意 58,197,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
（三） 审议《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》
1、议案内容： 《2019 年年度报告及摘要》。
2、表决结果： 同意 58,197,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
（四） 审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1、议案内容： 《2019 年度财务决算报告》。
2、表决结果： 同意 58,197,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
（五） 审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案 >的议案》
1、议案内容：《2020 年度财务预算报告》。。
2、表决结果： 同意 58,197,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
（六） 审议《关于<2019 年年度审计报告及财务报表>的议案》
1、议案内容：将 2019 年度财务报表经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通
合 伙 ） 审 计 并 出 具 的 《 2019 年 度 审 计报 告 及 财 务 报 表 》（ 广 会 审 字
[2020]G20005860013）。
2、表决结果： 同意 58,197,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
（七） 审议《关于〈2019 年度控股股东、实际控制人及其……
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