公告日期：2022-02-21

证券代码：870303 证券简称：松石科技 主办券商：中泰证券

武汉松石科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨磊

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李健本因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司设立全资子公司湖北松石新材料有限公司》的议案1.议案内容：

公司拟设立全资子公司湖北松石新材料有限公司，注册地为湖北省仙桃高新技术产业开发区新材料产业园，注册资本 3000 万元，经营范围：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；涂料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；表面功能材料销售；新型有机活性材料销售；新型催化材料及助剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品批发；第三类非药品类易制毒化学品经营；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；第二类非药品类易制毒化学品经营；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；新材料技术研发；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(最终以工商行政管理部门核准登记为准)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体详见 2022 年 2 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现对《董事会议事规则》进行相应修订。

具体详见 2022 年 2 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》的议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现对《股东大会议事规则》进行相应修订。

具体详见 2022 年 2 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<信息披……
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