公告日期：2022-02-21

证券代码：870303 证券简称：松石科技 主办券商：中泰证券
武汉松石科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十五条 公司股份的发行，实行公开、
公正的原则，同种类的每一股份具有同等权 公平、公正的原则，同种类的每一股份具有利。同次发行的同种类股票，每股的发行条 同等权利。同次发行的同种类股票，每股的件和价格相同；任何单位或者个人所认购的 发行条件和价格相同；任何单位或者个人所
股份，每股应当支付相同价额。 认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司发行股票时，公司股东大会审议通
过该次股票发行方案时股权登记日的在册股
东无优先认购权。

第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一） 决定公司的经营方针和投资计 （一） 决定公司的经营方针和投资计划；
划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的
（二） 选举和更换非由职工代表担任的 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项；

项； （三） 审议批准董事会的报告；

（三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会报告；

（四） 审议批准监事会报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方
（五） 审议批准公司的年度财务预算方 案、决算方案；

案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和
（六） 审议批准公司的利润分配方案和 弥补亏损方案；

弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作
（七）对公司增加或者减少注册资本作 出决议

出决议，当公司以现金方式发行股票时决定 （八） 对发行公司债券作出决议；

原有股东是否享有优先认购权； （九） 对公司合并、分立、解散、清算
（八） 对发行公司债券作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（九） 对公司合并、分立、解散、清算 （十） 修改本章程；

或者变更公司形式作出决议； （十一）审议公司信息披露平台；

（十） 修改本章程； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务
（十一）审议公司信息披露平台； 所作出决议；

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务 （十三）审议批准本章程第四十三条规
所作出决议； 定的担保事项；

（十三）审议批准本章程第四十三条规 （十四）审议以下交易事项：

定的担保事项； 公司发生的交易（除提供担保外）达到
（十四）审议以下交易事项： 下列标准之一的，应当提交股东大会审议：
公司发生的交易（除提供担保外）达到 （1）交易涉及的资产总额（同时存在账
下列标准之一的，应当提交股东大会审议： 面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额
（1）交易涉及的资产总额（同时存在账 占公司最近一个会计年度经审计总资产的面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额 50%以上；

占公司最近一个……
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