公告日期：2022-02-21

证券代码：870303 证券简称：松石科技 主办券商：中泰证券
武汉松石科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决

公司股东只可选择现场投票或通讯表决方式中的一种进行投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 14 日 9:30。

通讯投票方式与现场投票同步进行。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870303 松石科技 2022 年 3 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体详见 2022 年 2 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-003）。
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>》的议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
等相关规定，现对《董事会议事规则》进行相应修订。

具体详见 2022 年 2 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2022-004）。（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现对《股东大会议事规则》进行相应修订。

具体详见 2022 年 2 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-005）。（四）审议《关于制定<承诺管理制度>》的议案

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》及《公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，并结合公司实际情况，现修订《武汉松石科技股份有限公司承诺管理制度》。

具体详见 2022 年 2 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2022-007）。
（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>》的议案

为明确公司对外提供担保业务的审批权限，规范公司担保行为，防范和降低风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，现修订《武汉松石科技股份有限公司对外担保管理制度》。

具体详见 2022 年 2 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信……
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